公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革已進(jìn)入到關(guān)鍵時(shí)期。8月20號(hào)上午9點(diǎn)，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委書(shū)記彭瑞華在總部六樓會(huì)議室主持召開(kāi)2024年第三屆股東代表會(huì)議，根據(jù)會(huì)議議程，公司第三屆股東代表會(huì)對(duì)《公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革方案》等三個(gè)方案（草案）、《關(guān)于修改公司章程的提議》等三個(gè)提議（草案）進(jìn)行了審議表決。

        會(huì)議工作人員清點(diǎn)并向主持人報(bào)告到會(huì)人數(shù)。本次股東代表會(huì)議應(yīng)到股東代表37人，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東代表有32人，網(wǎng)上出席1人，因事因病請(qǐng)假4人。符合公司法及公司章程有關(guān)規(guī)定。

  上圖為董事會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李龍文匯報(bào)股改進(jìn)展情況  

       首先，公司董事會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李龍文向會(huì)議匯報(bào)了公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革啟動(dòng)以來(lái)的進(jìn)展情況，對(duì)此次提交審議的方案、提議（草案）的起草原則、思路、意見(jiàn)收集整理和修改完善過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)告。 

上圖為股東代表劉新華發(fā)言

上圖為股東代表肖鵬軍發(fā)言

上圖為股東代表劉玉斌發(fā)言

      接著，與會(huì)股東代表圍繞審議的三個(gè)方案（草案）、三個(gè)提議（草案）進(jìn)行了討論。并就資產(chǎn)評(píng)估過(guò)期、股價(jià)過(guò)低、內(nèi)部交易優(yōu)先一定時(shí)間、投資參股人收購(gòu)股份未達(dá)51%時(shí)公司新的機(jī)構(gòu)由誰(shuí)來(lái)牽頭組織等問(wèn)題展開(kāi)了激烈討論， 經(jīng)過(guò)一上午的討論，最后就有關(guān)問(wèn)題達(dá)成了共識(shí)。

 上圖為股東代表肖良一發(fā)言

       上圖為股東代表陳善洪發(fā)言

        會(huì)議認(rèn)為，公司資產(chǎn)評(píng)估是董事會(huì)研究決定，考慮到2021年公司資產(chǎn)評(píng)估時(shí)，處于房地產(chǎn)高峰期，土地評(píng)估價(jià)值是較高的，如今房地產(chǎn)已逐步趨于低迷，土地資產(chǎn)如再評(píng)估不僅評(píng)估結(jié)果只低不高，還會(huì)浪費(fèi)公司人力物力財(cái)力和影響公司的股改進(jìn)程，最終同意以?shī)涞壮�才�?huì)計(jì)師事務(wù)所（評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日）湘楚評(píng)字【2022】第25號(hào)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為參考依據(jù)，再將2022年1月1日到2024年7月31日全司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益變動(dòng)情況合并考慮，作為公司此次資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果。同時(shí)綜合會(huì)議討論過(guò)程中大多數(shù)股東代表的意見(jiàn)，不再重新進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。 

      會(huì)議指出，婁底楚才會(huì)計(jì)師事務(wù)所是婁底有權(quán)威、有評(píng)估資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，本次確定股價(jià)不低于2.5元每股，是以該事務(wù)所的評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，為股權(quán)自由交易提供的參考依據(jù)，不是處置資產(chǎn)也不是股權(quán)交易的最終價(jià)格，定價(jià)過(guò)高會(huì)造成有價(jià)無(wú)市，合適的股價(jià)能吸引更多的投資人參與，對(duì)公司股東的股本升值和公司持續(xù)發(fā)展有利。

       會(huì)議決定，當(dāng)投資參股人收購(gòu)股份未達(dá)51%時(shí)，公司新的機(jī)構(gòu)由公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，投資參股人參與，組織成立新的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他（在新的股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)未成立前，原股東代表會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)，直至新的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成立后，原股東代表會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)自行終止，所有股東代表資格也自行終止）。

        下午，會(huì)議審議表決了三個(gè)方案（草案）、三個(gè)提議（草案）。出席會(huì)議的股東代表們秉著對(duì)公司廣大股東、對(duì)企業(yè)高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度，履行了神圣使命，行使了表決權(quán)表決通過(guò)了《公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革方案》等五個(gè)方案及提議，表決未通過(guò)《對(duì)關(guān)于公司強(qiáng)制回購(gòu)原崗位股補(bǔ)差價(jià)的提議（草案）》。          

      公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委書(shū)記彭瑞華作了總結(jié)講話。他高度肯定了公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組以及各單位在過(guò)去二個(gè)多月所做出的努力和取得的成績(jī)。他指出，自股權(quán)改革工作啟動(dòng)以來(lái)，全司各單位以及各位股東代表積極做好股權(quán)改革宣傳引導(dǎo)工作，廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)深入的討論、修改，草案數(shù)易其稿，最后定稿。審議表決結(jié)果充分體現(xiàn)了股東代表們高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分反映了廣大股東的意愿，為股權(quán)改革的成功打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，希望大家在接下來(lái)的工作中加快步伐，將本次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)方案、提議貫徹落實(shí)到位，爭(zhēng)取股權(quán)改革工作早日順利完成。

       會(huì)議結(jié)束前，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委書(shū)記彭瑞華向大會(huì)書(shū)面和口頭提出，因其本人8月份達(dá)到法定退休年齡提請(qǐng)辭去集團(tuán)公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，與會(huì)股東代表認(rèn)為：董事長(zhǎng)由全體股東海選產(chǎn)生，股東代表會(huì)不能決定董事長(zhǎng)的辭職；同時(shí)考慮到公司股改處于關(guān)鍵時(shí)期；股東代表們一致要求并再三挽留董事長(zhǎng)繼續(xù)留任。彭瑞華董事長(zhǎng)再三推辭，董事長(zhǎng)彭瑞華以公司股改和平穩(wěn)為重，不得不答應(yīng)留任至股改完成且公司新的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生。